|
UNIVERSITETET������������������������������ Institutt for |
Referat fra m�te torsdag 18.august �2005
��������������������������������������������������������������������
Tilstede:
Morten D�hlen, Knut Liest�l (deltok ikke i
behandlingen av sak 05/14), Anne Cathrine Modahl, Thomas
Plagemann, Peter Korsmo, H�kon Kvale Stensland, Hans-Christian Haugli,
Arne Maus, Steinar Kristoffersen
Forfall: Didar Akrei, Ragnhild Kobro Runde
�og Tone
Bratteteig,
Fra
administrasjonen: Tone Tellevik Dahl
05/11: Strategisk
plan
Sakspapirer:
- Saksfremlegg
fra leder
- Forel�pig
utkast til strategisk plan
Vedtak: Styret tar arbeidet med strategisk plan til
orientering og ber leder ta med seg de kommentarer som kom frem p� m�tet med i
den videre prosessen.
05/12:S�knad
om konferansest�tte
Sakspapirer:
- S�knad og
budsjettforslag fra MES-gruppen
Vedtak: Styret innvilger en underskuddsgaranti p� inntil
75.000,-.
05/13: Budsjettinnspill 2006
Sakspapirer:
�
Saksfremlegg
fra kontorsjef
�
Budsjettinnspill
til fakultetet
�
Talloversikt
Vedtak:
Styret
godkjenner det foresl�tte budsjettet som en planramme for 2006 og gir fullmakt
til leder � ferdigstille forslaget ut fra de kommentarer som kom frem p� m�tet.���������������������������������������������
05/14: Forslag til ny avtale mellom UiO og Simula RL
Sakspapirer:
- Saksfremlegg
fra leder
- Avtale mellom
Universitetet i Oslo og Simula RL � utkast 13
Vedtak: Styret anbefaler hovedtrekkene i forslag til
avtale og ba leder g� videre med de kommentarer som kom frem p� m�tet.
Eventuelt
Ny
dato for desemberm�tet foresl�s til mandag 19. desember
Orienteringssaker
O-1
Opptakstall for IFI H05
O-2 SFI (�imaging�)
O-3 IFI 2 - fremdriftsplan
O-4
Nyskaping � rapport fra komite
19.august,
2005
Morten D�hlen�����������������������������������������������������������������������������������
Instituttleder����� �����������������������������������������������������������������������