Styremøte Til stede: Solveig Kristensen, Roger Simm, Erlend Fornæss Wold (via Zoom), Ole Christian Lingjærde, Susanne F. Viefers, Anders Malthe-Sørenssen, Hema Awasthi (prosjektøkonom) og Tone Skramstad (kontorsjef CCSE). | ||
| V-SAK 01/25 | Vedtakssak: Godkjenning av dagsorden | |
| Vedtak: | Dagsorden ble godkjent. | |
| V-SAK 02/25 | Vedtakssak: Godkjenning av referat fra møte 28. februar 2024. | |
| Vedtak: | Referatet ble godkjent. | |
| V-SAK 03/25 | Vedtakssak: Gjennomgang av økonomi ved CCSE ved prosjektøkonom Hema Awasthi. Regnskap og prognose per desember 2024 og budsjett for ny senterperiode 2024-2026 presentasjon (pdf) ble lagt fram. Kommentar: Senteret har et overskudd på basis, og senterleder ber styret om godkjenning for at noe av dette overskuddet av basismidler (eksterne midler er planlagt brukt i løpet av 2026) kan overføres til etter senterperioden, altså etter 31.12.2026. Dette for å kunne belaste potensielle sykedager eller annet for ansatte som senteret har forpliktelser overfor. Styret stiller seg positive til dette, og ber om at saken kommer opp som en vedtakssak i neste styremøte. | |
| Vedtak: | Regnskap og budsjett godkjennes. | |
| O-SAK 01/25 | Orienteringssak: Status for senteret ved senterleder Anders Malthe-Sørenssen | |
| Oppsummering: | Senterleder holdt en presentasjon for styret om status for senteret (pdf):
| |
| O-SAK 02-25 | Årsrapport for CCSE 2024 (pdf) Styret er imponert over senterets aktiviteter. Styret er også opptatt av at aktivitetene blir videreført etter senterperioden. | |
| O-SAK 03-25 | Eventuelt: CCSEs senterperiode varer ut 2026. Styret ber om at CCSE i neste styremøte kommer tilbake med tanker rundt hvordan aktivitetene i senteret kan ivaretas etter senterets levetid. Det kan være behov for egne møter med samarbeidende miljøer i forkant av dette neste styremøtet. | |
| Solveig Kristensen dekan og styreleder | Anders Malthe-Sørenssen | |