Fysisk institutt 29.9.14 |
||
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
||
Fra: Instituttadministrasjonen
|
||
Referat fra styremøte Til stede: Moen, Hole, Read, Viefers, Sundtveten, Røyne, Hovda, Tuv Forfall:Müller |
||
SAK IS 21/14 | Godkjenning av dagsorden | |
Vedtak: |
Dagsorden ble godkjent. |
|
SAK IS 22/14 | Referat fra styremøte 19.6.14 | |
Vedtak: |
Referat fra styremøte 19.6.14 ble godkjent.
|
|
SAK IS 23/14 | Vedtakssak- forlengelse av prof. II-stilling til Ole Martin Løvvik | |
Bakgrunn: |
SINTEF har bekreftet at de kan fortsette delfinansieringen av II'er-stillingen til Ole Martin Løvvik for ytterligere 3 år. Det henvises til notat med begrunnelse for forlengelsen, samt oversikt over hva Løvvik har bidratt med i inneværende II'er-periode . |
|
Vedtak: |
Styret godkjenner at prof. II-stillingen til Ole Martin Løvvik forlenges for tre år f.o.m. 01.01.15, 50 % finansiert av SINTEF, 50 % av Fysisk institutt. Styret ber administrasjonen om å sende saken til MNF for videre behandling. |
|
SAK IS 24/14 | Vedtakssak - revidert mandat for Studie, undervisnings- og forskerutdanningsutvalget (SUFU) | |
Bakgrunn: |
Kontorsjefen har i samarbeid med utdanningsleder utarbeidet et noe revidert mandat for SUFU. Forslaget har vært sendt til uttalelse i SUFU og studieseksjonen. Det kom i møtet noen innspill til mindre endringer i teksten, og disse er tatt til følge. |
|
Vedtak: |
Styret vedtar revidert mandat for SUFU, med de endringer som ble foreslått i møtet. Disse er: Under 'Sammensetning og funksjonstid': - Strekpunkt to endres til "Ledere for programrådene for bachelor- og masterprogrammene ved Fysisk institutt (Når programrådsleder ikke er fra FI, har også en repr. fra FI tilknyttet programrådet møterett)" - Åremålsrepr. er også oppnevnt for ett år. - Setningen 'Ingen kan sitte i utvalget i mer enn to sammenhengende perioder' endres til 'Ingen vil normalt sitte i utvalget i mer enn to sammenhengende perioder.' Under 'Mandat': - I siste setning i 1. strekpunkt endes Styret/Instituttledelsen til Instituttledelsen.
|
|
SAK IS 25/14 | Vedtakssak - utlysning av ny stilling ved E-lab | |
Bakgrunn: |
Roar Danielsen har sagt opp sin stilling ved E-lab'en med virkning fra 1.okt. 2014. Det ble ettersendt et notat i sakens anledning. |
|
Vedtak: |
Styret vedtar å lyse ut en teknisk stilling (over-/senioringeniør) snarest tilknyttet Elektronikk-lab'en. Instituttledelsen v/ adm. leder bes utarbeide en utlysningstekst i samråd med leder på ELAB. |
|
SAK IS 26/14 | Vedtakssak- InterAct-prosess | |
Bakgrunn: |
Utsendte bakgrunnsdokumenter for InterAct-prosessen ble sendt ut. Administrasjonen presenterte status og man diskuterte hvordan prosessen kjøres fremover mot leveranser av forslag til studieprogram 15. oktober. |
|
Vedtak: |
Styret tar Interact-beskrivelsen og MN-bestillingen om studieprogramforslag til etterretning. Styret gir administrasjonen fullmakt til å kvalitetssikre og eventuelt prioritere frem forslag til studieprogram. |
|
SAK IS 27/14 | Orienteringssaker | |
Ansatte/sluttet: |
|
|
Aktuelle saker: |
|
|
Disputerte: |
|
|
|
||
Jøran Moen |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |