|
Fysisk institutt 9.1.2025 |
|
|
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
|
|
Fra: Instituttadministrasjonen
|
|
|
Innkalling til konstituerende styremøte Forfall: |
|
| Sak IS 1/25 | Godkjenning av dagsorden |
|
Forslag til vedtak:
|
Dagsorden ble godkjent. |
| Sak IS 2/25 | Vedtakssak- godkjenning av valgprotokoll |
| Bakgrunn: |
Det henvises til valgprotokoll som oppsummerer styrevalget. I tillegg til protokollen foreligger det opptellingsprotokoller for de tre kategoriene som var til valg, og disse protokollene kan man hvis ønskelig få tilgang til ved å kontakte kontorsjef. |
|
Forslag til vedtak:
|
Styret godkjenner fremlagt valgprotokoll.
|
| Sak IS 3/25 | Vedtakssak: Godkjenning av medlemmer i utvalg og programråd |
|
Bakgrunn: |
Det henvises til fremleggsnotat med forslag til medlemmer. |
|
Forslag til vedtak:
|
Styret godkjenner medlemmer av hhv. phd.-utvalget, ansettelsesutvalget, utdanningsutvalget, likestillings- og mangfoldsutvalget og programrådene i tråd med forslag i fremleggsnotatet. Eventuelle endringer i sammensetning etter diskusjoner nevnt i fremleggsnotatet, vil bli fremlagt for styregodkjenning på et senere tidspunkt.
|
| Sak IS 4/25 | Vedtakssak: Godkjenning av nestledere og stedfortreder |
| Forslag til vedtak: |
Styret godkjenner følgende når det gjelder nestledere og stedfortreder: 1) Anette E. Gunnæs utnevnes som utdanningsleder for perioden 1.1.25 - 31.12.28 2) Andreas Gørgens periode som forskningsleder forlenges for perioden 1.1.25 - 31.12.28 3) Anette E. Gunnæs utnevnes som stedfortreder for perioden 1.1.25 - 31.12.28
|
| Sak IS 5/25 | Orienteringsak: Status økonomi etter årsavslutning 2024 |
|
Bakgrunn: |
Styret blir orientert om årsregnskapet 2024 og videre prognose (v/ Inger Anne Pedersen). Det henvises i den forbindelse til økonomirapport med ledelsesvurdering.
|
| Sak IS 6/25 | Orienterings- og diskusjonssak: Strategi, økonomi, omstilling. Styrets arbeid framover |
| Bakgrunn: |
Instituttleder vil innlede.
|
| Sak IS 7/25 | Vedtakssak: videreføring av stilling på ELAB |
| Bakgrunn: |
Denne saken ble det orientert om i styremøtet i desember 2024, altså overfor det avtroppende styret. I den forbindelse henvises det til sak 41/24 på https://www.mn.uio.no/fysikk/om/organisasjon/styret/moter/2024/191224/referat-191224.html. Det henvises også til fremleggsnotat. |
| Forslag til vedtak: |
Styret støtter instituttledelsen i at stillingen på ELAB blir videreført. Styret ber videre instituttledelsen om å forhandle med MN om en videreføring, med tanke på en snarest mulig utlysning.
|
| Sak IS 8/25 | Vedtakssak: Fullmakter i forbindelse med studentsaker |
| Bakgrunn: |
Det henvises til forslag til fullmakter fra programråd til programkoordinator og programrådsleder. Dette er i hovedsak en videreføring av eksisterende fullmakter, med unntak av godkjenningssaker hvor det er en del endringer. Forslaget er utarbeidet av studieseksjonen i samråd med tidligere utdanningsleder.
|
| Sak IS 9/25 | Vedtakssak: Møtedatoer for vårens styremøter |
|
Forslag til vedtak:
|
Vårens styremøter avholdes på følgende datoer:
|
|
Sak IS 10/25 |
Aktuelle saker fra instituttledelsen (fast post) |
| Sak IS 11/25 | Andre orienteringssaker |
| Nyansatte (i stillinger som er kunngjort og IIer-stillinger): |
|
|
Referat fra seksjonsledermøter: |
Ingen siden forrige møte. |
|
Susanne Viefers |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |