Referat styremøte 27. februar 2025

Fysisk institutt 28.2.2025

Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer

Fra: Instituttadministrasjonen

Referat fra styremøte
Tidspunkt: Torsdag 27.2.2025 kl. 13.15 -15.05

Til stede: Viefers, Gørgen, Gunnæs, Siem, Read, Lithun, Markova, Roverso, Murtnes,  Bernhardsen 

Forfall: 

Ikke møtt: Engenes (studentrepr.)

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

Referatet fra forrige møte ble godkjent. 

Det henvises til sak 6/25 i forrige styremøte. Det foreligger nå et råutkast til en strategisk plan. Det er viktig å presisere at dette er et veldig uferdig utkast, og i tillegg:

* Vi ønsker at styremedlemmene har lest det grundig før møtet.

* Vi ønsker i første omgang primært en diskusjon om selve formatet, strukturen og overordnede ting, f eks om det er noen sentrale overordnede mål som mangler eller bør fjernes. Dette er det viktigste. Dernest kan vi komme innom innspill om tiltak. Mens formuleringer, språkvask og andre detaljer er det vi skal bruke absolutt minst energi på på dette stadiet.

* Vi kommer også til å diskutere hvordan vi bør legge opp innspillsprosessen framover, for eksempel via seksjonene.

Følgende momenter ble kommentert og diskutert:

* Murtnes vil ha en organisering av dokumentet i et verdigrunnlag/prinsipprogram (uten utløpsdato), en strategi (typisk 10 års varighet) og en handlingsplan med kortere horisont. Det ble bemerket at det første avsnittet under hver hovedbolk i stor grad ivaretar poenget med et verdigrunnlag.

* Ikke hensiktsmessig å sitere for mye fra MN-strategien. MN-strategien vil dog være en del av konteksten for vår strategiplan, så noe må vi ha med uten å bruke for mye plass. En mulighet er å forklare kort hvordan vår strategiplan passer inn i MNs strategi og eventuelt referere til punkter som er spesielt relevante. 

* Flere av de overordnede målene er ganske konkrete. Bør ha et skille her mellom overordnede mål og mer konkrete mål?

* Hvordan skal vi få synliggjort den økonomiske situasjonen instituttet står ovenfor? Alt vi gjør har økonomiske konsekvenser, så sånn sett kunstig å ha en egen del om økonomi i dokumentet. Det er uansett enighet om å få frem noe rundt økonomisituasjonen, men hvordan det skal gjøres må ses nærmere på. 

*  Viktig å ha en rød tråd mellom tiltak og mål, så vi kan ikke kutte vekk for mye under målsettinger. Det må være en sammenheng i planen både ovenfra og ned og andre veien. 

* Hvem er målgruppen? Tiltakslisten er mest til internt bruk; ikke så relevant for eksterne lesere (hvis disse finnes). 

* Vi kan vurdere å nummerere målene og så henvise til dette i tiltakslisten.

* MNs reviderte plan kommer forhåpentligvis om ikke så lenge (noen få måneder?). Instituttleder vil sjekke om utkastet kan deles med styret. 

* EVALNAT-punkter er hensyntatt i strategidokumentet

* Naturlig med en årlig gjennomgang i styret på status på tiltak, men kun selve strategien som skal styrevedtas.

* Viktig å få innspill dersom det er noen viktige punkter som ikke er med i nåværende versjon, både på mål og tiltak. Dette kan gjøres via teams (eller et annet passende delested). 

* Hvordan går vi videre?

- naturlig å bruke instituttseminaret til å få innspill

- ny runde i neste styremøte (10.4)

- innspill fra seksjonslederne (24.4)

Sak IS 15/25

Aktuelle saker fra instituttledelsen (fast post)

Saker fra utdanningsleder: Se presentasjon. 

Saker fra forskningsleder: Se presentasjon.

Instituttleder: Se presentasjon som gjelder KDs tildelingsbrev. Dette er en presentasjon dekanatet holdt i et tidligere instituttledermøte. Uthevede formuleringer i rødt er gjort av instituttleder. Sikkerhet og beredskap- som er omtalt i tildelingsbrevet- blir antakelig ett av temaene på instituttseminaret. Følgende sak ble også nevnt:

- Påtroppende utlysning fra Forskningsrådet knyttet til kvantevitenskap (70 MNOK). NorFab-konsortiet vil se på om de kan søke på kvanteutlysningen med tanke på infrastruktur. Det kommer antakelig en 5-årig senterutlysning i 2026 hvor MN skal posisjonere seg. Samarbeid med andre institusjoner på utdanning innen kvanteteknologi diskuteres. Viktig at man får til en nasjonal samordning på området, slik at ikke "alle gjør alt". 

• Alessio Pizzini har tiltrådt i stilling som postdoktor i 4 år fra 15.1.25. Stillingen er tilknyttet NorCC og er finansiert 50-50 mellom NorCC og Fysisk institutt (restmidler fra KD-stilling hvor opprinnelig stillingsinnehaver har sagt opp).

Referat fra seksjonsledermøter:

Susanne Viefers
instituttleder