For administrasjonen møtte: Elisabeth Hurlen, Narve Trædal, Inger Ann Faye. Sak 1. Referatsaker De oppførte referatsakene ble tatt til etterretning. I tillegg ble følgende saker referert: * AIM. Bestyrer har gitt tilsagn om kr 5.000 til en informasjonsvideo om AIM, Fakultetet gir kr 10.000 og Matematisk institutt gir kr 5.000. Jan Olav Langseth på FFI skal lage videoen. * Informasjonsbrosjyre. Ifi skal få laget en informasjonsbrosjyre beregnet på elever ved videregående skoler. * Anders Mørch har fått forlenget stipendiatperioden med ytterligere en måned. * Ressursutvalget har sendt ut en sirkulasjonssak til styret vedrørende innkjøp av arbeidsstasjoner fra Skrivervik. Ingen innsigelser er mottatt, og bestillinger innenfor rammen på kr 710.000 er effektuert. Sak 2. Amanuensis-stilling i systemarbeid. Forslag til bedømmelseskomité Begrunnet forslag til komité fra systemarbeidsgruppen forelå til behandling. Styret slutter seg til forslaget og nedsatte følgende komité: Professor Susan Leigh Star, University of Illinois
Lektor Peter A. Nielsen, Aalborg Universitet
Førsteamanuensis Pål Sørgaard, Universitetet i Oslo. Sak 3. Utlysing av 1-2 stipendiatstillinger En oversikt over stipendiatstillinger ved instituttet og et forslag til en generell utlysningstekst forelå som sakspapirer. Styret vedtok å utlyse en stipendiatstilling for 4 år med generell utlysningstekst. Sak 4. Forslag til ny annuumsmodell. Høringsuttalelse Utkast til uttalelse utarbeidet av Knut Liestøl, Nils Christophersen og Stein Krogdahl forelå til behandling. Bestyrer gjennomgikk 4 alternative modellforslag. 1. Funksjonsinndelt grunnmodell.
2. Produktmodell.
3. Innsatsmodell.
4. Status quo. Høringsuttalelsen ble vedtatt med noen endringer. Sak 5. Jenter og IT. Forslag om garanti for prosjektstøtte Til behandling forelå en søknad fra Kristin Braa om lønnsmidler samt prosjektplaner sendt til departementene. Etter at styret fikk presisert hva søknaden gjelder ble følgende vedtatt: Styret gir garanti for lønn i 2,5 måneder for prosjektleder Dagny Stuedahl dersom ikke støtte oppnås fra KUF og/eller Barne- og familiedepartementet. Styret ønsker seg forelagt en forbedret prosjektplan. Sak 6. Orienteringssaker Ingen saker. Sak 7. Eventuelt * Søknad fra to studenter om støtte til avholdelse av Perl-kurs. Saken tas opp til generell debatt på neste styremøte. * Nye møter: Styremøte: Fredag 20. desember, kl 1015. Rådsmøte: Fredag 20. desember, kl 1215. Møtevarighet: 1215-1340
Institutt for informatikk, Knut Liestøl Elisabeth Hurlen