Referat
fra m�te i instituttstyret
torsdag 19. juni 2003
Til stede: Oddvar S�r�sen (forlot m�tet etter pkt. 03/55), Ole Hanseth, Knut M�rken (m�tte forlate m�tet etter sak 03/54), Arne Maus,Terje Knudsen, Marie Rognes, H�kon Clausen, Line Valb�
Forfall: Thomas Plagemann (hans vara Olaf Owe m�tte ikke), Sverre Holm (hans vara Vera Goebel hadde ogs� forfall), Ragnhild Kobro Runde (hennes vara Runhild Klausen hadde ogs� forfall)
F�lgende medlemmer av det nye styret m�tte som observat�rer: Yngvar Berg, Ellen Munthe-Kaas, Anders Kluge, Ragnar Nicolaysen,
Fra administrasjonen: Tone Tellesvik Dahl, Tom Atkinson (fra sak 03/55), Narve Tr�dal
03/51����������� Referatsaker
� Personalsaker:
o Ketil St�len er tilsatt for 5 nye �r som professor II tilknyttet PMA-gruppen
o Johan Dovland er tilsatt i 4-�rig stilling som universitetsfinansiert stipendiat tilknyttet PMA-gruppen
o Ann Helen Lang har f�tt utvidet sin stilling som studiekonsulent fra 50% til 100%, forel�pig i tiden fram til 30. september d.�.
o Doru-Catalin Togea har f�tt tilsagn om engasjement i 100% stilling som studiekonsulent etter endt siviarbeidstjeneste i tiden fra ca 20. juli og forel�pig fram til 30. september d�.
� Bestyrer har p� fullmakt godkjent f�lgende:
o Garanti for inntil kr 3300 til utgifter i forbindelse Alumni-foreningens �Sosiale og faglige nettverksdag 11. juni 2003.
o Engasjement av student i inntil 50 timer til arbeid med minneboken for Ole-Johan Dahl
o Ansettelse av student i 3 mnd. for � utarbeide et system for flervalgstester som kan tas i bruk i forbindelse med de nye emnene.
Vedtak:� De refererte saker tas til etterretning.
03/52 ����������� Godkjenning
av valgprotokoller nytt instituttstyre Ifi
Sakspapir:
� Protokoll fra valgm�te vitenskapelig ansatte
� Protokoll fra valgprosessen midlertidig vitenskapelig ansatte
� Protokoll fra valgprosessen teknisk/administrativt ansatte
� Referat fra m�te i valgforsamlingen
Vedtak:� De framlagte protokoller/referater godkjennes.
03/53����������� Innstilling
til to ledige stillinger som professor/f�rsteamanuensis
tilknyttet OMS-gruppen
Sakspapir:�
� Rapport fra bed�mmelseskomiteen
� Kommentarer fra s�kerne Birger M�ller-Pedersen og �ystein Haugen
� Betenkning for stillingen
� Styrevedtak av 19.des. 2002
Vedtak: Styret �nsker en noe grundigere og mer utfyllende rapport enn det komiteen har lagt fram. Bestyrer gis fullmakt til � overbringe komiteen de punkter styret �nsker forbedret. Det forutsettes at saken kommer opp p� f�rste styrem�te i h�stsemesteret.
03/54 Instituttets �konomiske situasjon
Sakspapir:
� Rapport om forbruket i 1. tertial, samt prognoser for forbruk resten av �ret og i 2004.
Forslag til vedtak: Styret tar forbruksrapporten for tiden 1. januar til 31. mai, samt forbruksprognosene for 2003 og 2004 til etterretning.��
03/55 � Tiltak for �
styrke veilederkapasiteten i lys av den store s�kningen
til masterstudiet i informatikk
Sakspapir
� Oversikt over s�kningen til hovedfag ved fristen 1. juni.
� Notat fra kontorsjef
Vedtak: Styret slutter seg til intensjonen i notatet fra kontorsjefen. I tillegg til de konklusjoner som er nevnt der, peker styret p� at romressursene for mastergradsarbeid (laboratorier og lesesalsplasser) m� bedres for at det skal v�re mulig � betjene en vesentlig st�rre mastergradspopulasjon enn dagens.
03/56����������� S�knad om tildeling av 4-�rs-finansiering for stipendiat tilknyttet� ND-gruppen
Sakspapir:
� S�knad fra ND-gruppen med p.t. fra kontorsjef
Vedtak: P� bakgrunn av at Jan Martin Kvile har sagt opp
sin eksternt fiansierte stipendiatstilling inklusive sin 4.-�rsfinansiering av
Ifi, gis i stedet Sten Amundsen ved ND-gruppen et� 4. stipendiat�r mot � tillegges 25% undervisningsplikt.
03/57 ����������� M�teplan
for H-03
Saken ble omgjort til orienteringssak. Det er det nye styret som m� ta stilling til om m�teplanen er gjennomf�rbar. Kontorsjef arbeider videre med planen.
03/58����������� Fullmakt for bestyret til � agere p� styrets vegen fram til f�rste m�te i h�stsemesteret
Vedtak: Instituttbestyrer (Oddvar S�r�sen i tiden fram tom. 30. juni, og Arne Maus (fungerende bestyrer i tiden fra 1. juli til 31. august) i tiden fra 31. juli), gis fullmakt til � agere p� styrets vegne inntil f�rste styrem�te i h�stsemesteret 2003.
03/59 ����������� S�knad
om 3 mnd. forlengelse for stipendiat tilknyttet ND-gruppen
� S�knad, bilagt med uttalelse fra veileder
Vedtak: Ingebj�g Theiss innvilges 3 mnd. forlengelse av sin stipendiatperiode.
03/60 ����������� Innstilling til stilling som ekstern finansiert stipendiat tilknyttet BM-gruppen (BeMata-prosjektet, prosj.leder Michael Floater)
� Rapport fra innstillingskomiteen
Vedtak: Instituttet tar komiteens vurdering til etterretning, og innstiller Erik Kristoffer Dyken til stillingen.
Eventuelt
� Kontorsjef takket de avtroppende styremedlemmer (Ole Hanseth, Sverre Holm, og Terje Knudsen) og overrakte gave fra instituttet til avtroppende bestyrer Oddvar S�r�sen.
� Styret �nsker � f� en snarlig avklaring om hvilke tre stillinger som skal tilbakef�res fra SRL til Ifi, og n�r dette skal skje.
Orienteringssaker:
O-1 ����������� Orientering om etablering av Technology Transfer Office og tilh�rende satsning p� patentering/kommersialisering tilknyttet IKT-forskningen. Morten D�hlen orienterer. (Dette punktet ble flyttet til f�rst p� dagsorden)
O-2 ����������� Orientering om valgene p� fakultetet
O-3����������� Orientering om det planlagte mottaket av studenter/studiestarten H-03. Studieleder orienterte muntlig, og sender ut en orienteringsmail til styret.
Institutt for informatikk 20.juni 2003
����������������������� �����������������������
Oddvar S�r�sen
instituttbestyrer
����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������� ����������� Narve Tr�dal
����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������� ����������� kontorsjef