|
Fysisk institutt 28.10.2024 |
|||
|
Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer
|
|||
|
Fra: Instituttadministrasjonen
|
|||
|
Referat fra styremøte Til stede: Viefers, Balk, Gørgen, Lindstrøm, Adli, Skramstad, Edin, Roverso, Strøm, Siem, Edin (vara), Murtnes (vara) Forfall: studentrepr. |
|||
| SAK IS 25/24 | Godkjenning av dagsorden | ||
| Vedtak: |
Dagsorden ble godkjent.
|
||
| SAK IS 26/24 | Godkjenning av referat fra forrige møte | ||
| Vedtak: |
Referat fra forrige styremøte ble godkjent.
|
||
| SAK IS 27/24 | Orienteringssak: Økonomirapportering 2T 2024 | ||
| Bakgrunn: |
Det henvises til økonomirapport og ledelsesvurdering. |
||
| Oppsummering: |
Se presentasjon fra Inger Anne Pedersen. Noen momenter i gjennomgangen: * Målet er at regnskapet og prognosen skal følge hverandre. Månedlige regnskap gir bedre prognoser. * Neste langtidsprognose (LTP) skal leveres i slutten av november. God uttelling på FRIPRO bør gi en positiv effekt, selv om det selvsagt ligger inntekter fra eksterne prosjekter allerede i prognosen. * Litt overraskende at kostnader til timelønn er økt mer enn i prognosen. Dette kan vi se nærmere på. * Ny finansieringsmodell ble kommentert. UiO kommer ikke til å følges KDs modell slavisk, og det vil fortsatt bli et insentiv på forskning. MNF må også se på sin modell med tanke på eventuelle justeringsbehov. * I kommende LTP blir gjeldende modell brukt.
|
||
| SAK IS 28/24 |
Vedtakssak: Styresammensetning |
||
| Bakgrunn: |
Det henvises til diskusjonssak i forrige styremøte. Videre til saksfremlegg fra adm. leder basert på ytterligere diskusjoner i ledergruppen. |
||
| Kommentarer: |
* Flere institutter har et styre hvor stedfortreder ikke har stemmerett (dokumentert gjennom en oversikt fra Halvor Strøm). * Eksternt medlem: Med instituttets faglige bredde er det vanskelig å finne en egnet kandidat som dekker bredden og som er engasjert nok. * Kommentar på at elementene over burde ha fremkommet i saksfremlegget, og at det er en del slurv i saksfremlegget. * Omtrent like mange TA- som FVA-ansatte på instituttet, så med forslaget blir det en veldig skjev representasjon. * Kun ITA og MI som har 5 fast vitenskapelig ansatte ifølge Strøm. * Erfaringen er at sakene som oftest er "ferdigtygd" når de kommer til styret. Dvs. at man må se på andre faktorer for å skape diskusjon og engasjement. * Viktige saker i styret av typen stillinger blir også orientert om i seksjonsledermøtene. * Skal seksjonsledere kunne være styremedlemmer? * Når det gjelder stillinger, er rutinen at det skal være en to-trinnsbehandling. Hensikten med dette er å unngå at viktige saker "ramler i fanget" på styremedlemmene. * De tekniske og de administrative styremedlemmene representerer to litt forskjellige ting. * Viktig at strategidiskusjoner tas i styret. Dersom styret styrkes på vitenskapelig side, sikrer man muligheten for å ha flest og best mulig av disse diskusjonene i styret. * Hva er det styret er til for? Skal det være et kontrollorgan? Vår modell er mer i retning av at styret er et støtteapparat; en slags rådsfunksjon. * Viktig at styrets mandat/oppgaver blir synliggjort ved neste valg. Betyr at det som står i Normalreglene kanskje må "oversettes". * Viktig at vararepresentantene stiller i styret og at de deltar aktivt i diskusjonene. * Bør styremedlemmene kunne være "bisittere" i seksjonsledermøtene? * Styremedlemmer bør snakke med andre ansatte før man gjør seg opp en mening i vanskelige saker. |
||
| Vedtak: |
Vedtaksforslaget ble stemt ned med 4 mot 3 stemmer (1 blank stemme), hvilket innebærer at styresammensetningen forblir uendret.
|
||
| SAK IS 29/24 |
Orienteringssaker fra instituttledelsen |
||
| Oppsummering: |
* Se foiler fra instituttleder. Det ble kommentert at strategiarbeidsgruppen hadde et første møte 18.9. Dette var et konstruktivt møte med en del "brainstorming". * Utdanning: - I arbeidet med bemanningsplanen er det et problem at vi får inn nye stipendiater på høsten etter at vi har leid inn læringsassistenter for høstsemesteret og at vi derved bruker mer penger på innleie enn vi egentlig hadde trengt om vi hadde maktet å sette stipendiatene til å undervise allerede i det høstsemesteret de begynner. - Foreløpige tall i forbindelse med høstens opptak ble vist frem. Disse er stort sett positive ved at det viser en generell økt rekruttering på de fleste programmer. * Fra forskningsleder- se presentasjon
|
||
| SAK IS 30/24 | Orienteringssak: Sommerfullmaktsaker | ||
| Oppsummering: |
Det henvises til forrige styremøte hvor instituttleder fikk fullmakt til å fatte vedtak på styrets vegne i sommerferien (i praksis til ca 15. august). Videre ble styret lovet en orientering om hvilke saker som eventuelt har blitt tatt på fullmakt. Det er kun én sak som er tatt på sommerfullmakt, og det er (på vegne av ansettelsesutvalget) godkjenning av innstilling for utlyst PhD-stilling innen Semiconductor Defect for Quantum Technologies. Her ble Aurora Teien innstilt på 1. plass. Hun starter i stillingen 1.10.
|
||
| SAK IS 31/24 | Andre orienteringssaker | ||
| Nyansatte (i stillinger som er kunngjort og IIer-stillinger): |
KD-stillinger (alle PhD):
|
||
| Aktuelle saker:
|
Referat fra seksjonsledermøte 20.6 og 29.8 (kommer senere)
|
||
|
Susanne Viefers |
Lars Bernhardsen
administrativ leder |
||